Сегодня, 4 сентября 2018 года, стало известно, что только за 2013 год через эстонское отделение Danske Bank прошло почти $30 млрд денег граждан России и других бывших республик Советского Союза. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial. Независимое расследование, заказанное банком, показало, что 2013 год стал пиковым по количеству транзакций, которое приблизилось к 80 тысячам. Это «головокружительная сумма для такого маленького отделения», считает источник издания, близкий к расследованию. Теперь банк будет доказывать регуляторам, что у него достаточно механизмов для обнаружения «грязных денег» среди таких серьёзных сумм.
Анастасия Гостищева.
