Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
14.02.2018

Минфин США обвинил латвийский банк ABLV в отмывании денег

13 февраля 2018 года Министерство финансов США обвинило латвийский банк ABLV в отмывании денег и предложило заблокировать его корреспондентские счета, сообщает портал Delfi. По словам заместителя министра финансов Сигаоа Манделкера, отмывание денег является основной деятельностью латвийского банка. Кроме того, ABLV перечислял деньги коррумпированным политическим деятелям. Незаконные операции финансовой организация, по оценкам американского Минфина, исчисляются миллиардами долларов США. В случае блокировки корреспондентского счета второй по величине банк Латвии не сможет проводить операции в долларах. В ABLV уже заявили, что американские власти, обвиняя банк в отмывании денег, основывались на неверной информации и не учли проведенные мероприятия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В Комиссии по финансам и рынку капитала Латвии подтвердили факт ознакомления с заявлением Минфина США, заявив, что у банка есть 60 дней, чтобы опротестовать решение.

Анастасия Гостищева.

←Назад
Поделиться: