Сегодня, 1 февраля 2018 года, заместитель председателя Центробанка РФ Дмитрий Скобелкин на встрече с банкирами в подмосковном пансионате «Бор» сообщил, что регулятор был вынужден создать систему реабилитации сомнительных клиентов, которая позволила вычеркнуть из черного списка более 800 человек. К 26 января текущего года регулятор также добился аннулирования свыше 1,6 тысячи отказов от проведения операций, так как клиенты предоставили все необходимые документы. Напомним, с июля прошлого года ЦБ начал рассылать банкам списки сомнительных клиентов, составляемые Федеральной службой по финансовому мониторингу на основе переданных банками сведений об отказах в обслуживании на основании «антиотмывочного» законодательства. Это привело к увеличению списка в разы за несколько месяцев, так как банки начали отказывать всем сомнительным клиентам в обслуживании, хотя наличие в списке должно было быть только сигналом для более тщательной проверки.
Анастасия Гостищева.
