25 декабря стало известно, что Тверской районный суд Москвы арестовал четырех экс-руководителей ООО КБ «Пульс», ООО КБ «Инвестиционный Союз» и АО АКБ «Тусар» по обвинению в хищении более 1,4 млрд. рублей. Деньги были похищены под видом выдачи кредитов под залог бочек с обычной водой.
Сегодня, 25 декабря 2017 года, стало известно, что по ходатайству следственного департамента МВД России были арестованы экс-руководители трех банков по обвинению в хищении более 1,4 млрд. рублей посредством выдачи кредитов под залог бочек с обычной водой. Весной текущего года Тверским районным судом Москвы была арестована бывший заместитель председателя правления ООО КБ «Пульс» Ирина Докучалова и владелец фиктивных фирм Александр Кальянов., сообщает газета «Коммерсантъ». Последний признал свою вину и заключил со следствием досудебное соглашение. Вполне вероятно, что его показания позволили раскрыть всю схему хищения и установить новых участников преступления. В ноябре этого года Тверской суд арестовал по этому делу бывшего председателя правления ООО КБ «Инвестиционный Союз» Мориса Расулова, экс-председателя правления АО АКБ «Тусар» Владимира Кагана и бывшего председателя совета директоров «Пульса Столицы» Дмитрия Ильина.
Выдача заведомо невозвратных кредитов под залог дорогостоящего химического сырья, оказавшегося обычной водой, происходила с 2014 по 2015 годы. Выданные денежные средства были присвоены арестованными лицами. В рамках расследования была арестована недвижимость и несколько автомобилей руководителя обнальной площадки Кальянова. Не исключено, что следствие добьется ареста имущества бывших банкиров, ни один из которых не признает своей вины. Уголовное дело возбуждено на основании заявления госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которая стала конкурсным управляющим всех трех банков, лишившихся лицензий в 2015-2016 годах.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Из банков вывели 1 млрд рублей под залог бочек с водой».
