Сегодня, 17 ноября 2017 года, стало известно, что Центробанк и Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) разработали поправки к «антиотмывочному» законодательству, которые позволят им реабилитировать сомнительных банковских клиентов. Как ожидается, поправки будут приняты до конца текущего года, сообщает газета «Коммерсантъ». Документ представляет собой второй этап реабилитации банковских клиентов, попавших в так называемые черные списки. На первом этапе требования клиентов исключить их из списка отказников будут рассматривать банки. Если банк откажет клиенту в этом, он сможет обратиться с жалобой в ЦБ и уже регулятор оценит целесообразность его включения в список сомнительных клиентов. Проблема реабилитации сомнительных клиентов появилась после того, как Центробанк с июня текущего года стал рассылать кредитным организациям черные списки клиентов, которым было ранее отказано в проведении операции.
Анастасия Гостищева.
