На этой неделе стало известно, что Следственный комитет России завершил расследование хищения 30 млрд. рублей из кредитных организаций, входящих в неформальную группу Анталбанка. Обвинения предъявлены бывшему совладельцу ООО КБ «Анталбанк» Магомеду Мухиеву и экс-бухгалтеру банка Ирине Ивановой.
Сегодня, 30 октября 2017 года, стало известно, что Следственный комитет России (СКР) завершил расследование хищений из ООО КБ «Анталбанк» (г. Москва, лицензия отозвана 24 сентября 2015 года). Организатором хищений считается бывший совладелец банка Магомед Мухиев, сообщает газета «Коммерсантъ». Ему в вину вменяется организация преступного сообщества, особо крупное мошенничество и растрата. Другой совладелец Анталбанка, Михаил Янчук, находится в международном розыске. Обвинения в участии в преступном сообществе и растрате также предъявлены бывшему бухгалтеру кредитной организации Ирине Ивановой. Из Анталбанка было похищено более 14,7 млрд. рублей. Общая сумма хищений превышает 30 млрд. рублей, так как по аналогичной схеме денежные средства похищались из ЗАО КБ «Лада-Кредит», ООО КБ «Дорис-Банк», АО «Гринфилдбанк», ОАО Банк «Содружество», ООО КБ «МРБ», ООО КБ «РБС», АО «НСТ-Банк» и ОАО АКБ «Максимум».
Эти кредитные организации входили в неформальную группу Анталбанка. Центробанк РФ вывел их с рынка осенью 2015 года. Банки привлекали деньги населения по завышенным ставкам, после чего те аккумулировались в Анталбанке, и уже из него похищались путем покупки ценных бумаг по завышенной стоимости. Также деньги выводились по молдавской схеме, в рамках которой средства переводились на счета подставных фирм в банки Молдавии, а после обналичивались по решениям судов за якобы имеющиеся долги.
Анастасия Гостищева.
