25 октября 2017 года Ассоциация российских банков (АРБ) разъяснила, как компаниям избежать попадания в сомнительные списки клиентов, в которые включаются физические и юридические лица, получившие отказ в проведении операции или отказ в обслуживании. Организация предлагает бизнесу перед каждой операцией, которую можно отнести к сомнительной, предоставлять в банк документы, объясняющие экономический смысл проводимых операций, сообщает газета «Коммерсантъ». И компании и банки сомневаются в эффективности подобных действий. Ни бизнес, ни кредитные организации не заинтересованы в перевозке и рассмотрении кипы бумаг. К тому же критерии отнесения операций к сомнительным не раскрываются, так что бизнесмены могут ошибиться с набором документов. При этом устанавливать и раскрывать критерии ни Центробанк РФ, ни банки не станут, так как это снизит эффективность борьбы с отмыванием денег.
Анастасия Гостищева.
