7 сентября 2017 года Центробанк РФ сообщил, что направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет информацию об операциях АО «Айви Банк» с признаками уголовно наказуемых деяний. О каких операциях идет речь, не уточняется. ЦБ только отметил, что введенная в банк временная администрация обнаружила низкое качество кредитного портфеля, обусловленное выдачей ссуд заемщикам с сомнительным финансовым положением и заемщикам, связанным с бенефициарами Айви Банка, в том числе зарегистрированными в иностранных государствах. Айви Банк, лишившийся лицензии 29 мая 2017 года, был признан банкротом 23 августа 2017 года. «Дыра» в его балансе составила 544,786 млн. рублей.
Анастасия Гостищева.
В тему: ««Дыра» в балансе Айви Банка превысила 544 млн рублей»,
«Вкладчики Айви Банка получат от АСВ 1,09 млрд рублей»,
«С вкладчиками Айви Банка рассчитается Россельхозбанк»,
«Выплаты по вкладам Айви Банка начнутся не позднее 13 июня»,
«ЦБ отозвал лицензию у Айви Банка».
