Сегодня, 22 июня 2017 года, стало известно, что Центробанк РФ запустит с 26 июня обмен информацией о сомнительных клиентах. Доступ к «черным» спискам, формируемым Федеральной службой по финансовому мониторингу, получат все банки, сообщает газета «RBCdaily». Как ожидается, это улучшит качество оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. В преддверии запуска нового инструмента ЦБ опубликовал информационное письмо «Об учете информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом», в котором подчеркнул, что наличие клиента в «черном» списке не является причиной для отказа от его обслуживания.
Анастасия Гостищева.
