Сегодня, 12 мая 2017 года, МВД России сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении четырех граждан, подозреваемых в выводе активов из банков на 1 млрд. рублей путем оформления кредитов под залог бочек с водой. Трое из них были арестованы. Также уточняется, что в группу предприимчивых кредиторов входили сотрудники трех кредитных организаций. Ни названия банков, ни имена подозреваемых не раскрываются. Выдача технических кредитов производилась в преддверии отзыва лицензий у банков в течение 2014-2015 годов. Залогом по выдаваемым кредитам выступало якобы дорогостоящее химическое сырье, при проверке оказавшееся обычной водой. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Обыски проведены в Москве, Московской и Брянской областях. Изъяты финансовая документация, печати юридических лиц, а также другие предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности фигурантов дела.
Анастасия Гостищева.
