11 мая 2017 года Генеральная прокуратура РФ сообщила о направлении в Гагаринский районный суд Москвы уголовного дела в отношении двух граждан Индии Батра Маноджа и Део Джагата Кумара, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, вышеуказанные граждане в составе организованной группы проводили незаконные финансовые операции, позволившие ей заработать свыше 70 млн. рублей. Уголовное дело в отношении остальных участников подпольного банка выделено в отдельное производство. Как удалось установить следствию, международная группа лжебанкиров в период с февраля 2012 года по март 2016 года открывала и вела банковские счета юридических лиц посредством использования расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, осуществляла незаконные переводы и инкассацию, а также кассовое обслуживание. Индийские «банкиры» в настоящее время находятся под домашним арестом.
Анастасия Гостищева.
