11 апреля 2017 года Центробанк РФ оценил объем сомнительных финансовых операций за I квартал текущего года в $200 млн., что сопоставимо с показателем за аналогичный период 2016 года. К сомнительным операциям ЦБ относит фиктивные транзакции, связанные с торговлей товарами и услугами, покупкой и продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом с целью трансграничного перемещения денежных средств. По итогам 2016 года объем сомнительных операций сократился почти в два раза до $800 млн. В IV квартале прошлого года объем сомнительных операций составил $200 млн., снизившись в годовом выражении вдвое.
Анастасия Гостищева,
информационное агентство «Саминвестор».
