В начале апреля 2017 года Центробанк РФ передаст всем кредитным организациям список сомнительных клиентов, подготовленный совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Об этом сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «С 1 января Центральный банк должен был запустить механизм доведения списка отказников до всех финансовых организаций. К сожалению, технически есть вопросы, и, скорее всего, это наступит в первых числах апреля», - цитирует Чиханчина ИА RNS. В список сомнительных клиентов попадут те граждане и организации, которым банки хоть раз отказали в проведении операции в рамках «антиотмывочного» законодательства. В настоящее время список сомнительных клиентов включает в себя 230 тысяч лиц. Отметим, что несмотря на задержку подготовки механизма, инструмент реабилитация клиента так и не был разработан.
Анастасия Гостищева,
информационное агентство «Саминвестор».
