21 марта 2017 года стало известно, что не менее 27 немецких банков были задействованы в схеме «отмывания» российских денег. По данным газеты «Süddeutsche Zeitung», в 2010-2014 годах на счета немецких банков поступило $66,5 млн. преступно нажитых в России денег через молдавский банк Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka, центральные в так называемой схемы «Russian Laundromat» («Русская стиральная машина»). Самая крупная сумма, $27,4 млн., поступила на счета немецкого Commerzbank, открытые пятью офшорными организациями. Еще $24 млн. осели в Deutsche Bank. Немногим ранее сообщалось, что в схеме отмывания русских денег участвовали 17 британских банков, через счета которых были легализованы $740 млн. В целом в 2010-2014 годах из России было выведено не менее $20 млрд. криминального происхождения.
Анастасия Гостищева,
информационное агентство «Саминвестор».
В тему: «17 британских банков участвовали в отмывании российских денег».
