Сегодня, 7 февраля 2017 года, стало известно, что Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг), МВД, Следственный комитет, ФСБ и Генеральная прокуратура договорились обмениваться информацией о сомнительных операциях через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В настоящее время вопрос обмена данными через СМЭВ решается технически, сообщает газета «Известия». Ускорение передачи данных, по задумке ведомств, позволит быстрее реагировать на незаконные операции, которые чаще всего являются предвестниками отзыва лицензии у банка и обнаружения «дыры» в балансе. Длительность доставки сведений в правоохранительные органы приводит к тому, что банкиры успевают не только уничтожить доказательства, но и скрыться за границей. Также инновация должна способствовать повышению оценки при проверке России Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая состоится в 2018 году.
Анастасия Гостищева,
информационное агентство «Саминвестор».
