2 февраля 2017 года прокуратура Москвы направила в Савеловский районный суд Москвы уголовное дело о группе подпольных банкиров, которую, по версии следствия, возглавлял бывший председатель правления ОАО АКБ «Мострансбанк» (лишился лицензии 5 мая 2016 года) Сергей Захариков. Следствие считает, что «банкиры» за счет проведения незаконных финансовых операций в период с 2012 по 2015 год заработали свыше 21 млн. рублей, обналичив более 140 млн. рублей. Обвинения в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, помимо Захарикова, предъявлены Наталье Каретниковой, Елене Кокленовой, Эльвире Денисовой, Оксане Альтшуллер и Павлу Данилину. Захариков находится под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Анастасия Гостищева,
информационное агентство «Саминвестор».
