На этой неделе стало известно, что Пресненский районный суд Москвы в рамках уголовного дела по обвинению полковника полиции Дмитрия Захарченко в получении взятки от бывшего топ-менеджера ПАО «НОТА-Банк» арестовал счет на сумму свыше $16 млн. Кто является реальным владельцем этих средств, пока не раскрывается.
Сегодня, 23 ноября 2016 года, стало известно, что Пресненский районный суд Москвы арестовал более $16 млн. по делу бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиненного в получении взятки, препятствовании предварительному следствию и злоупотреблении полномочиями. «Арест наложен на денежные средства, находящиеся на счетах третьего лица, которые, по мнению следствия, могли быть получены преступным путем», - цитирует источника в правоохранительных органах ТАСС. Кому именно принадлежит счет, не раскрывается. Уголовное дело в отношении Захарченко расследует Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве. В ходе обысков по делу в одной из квартир была изъята иностранная валюта на сумму 8,5 млрд. рублей. Захарченко утверждает, что деньги, как и квартира, принадлежат его сестре Елене Разгулновой. По версии следствия, обнаруженные денежные средства принадлежат Захарченко и получил он их от бывшего финансового директора ПАО «НОТА-Банк» (лишился лицензии 24 ноября 2015 года) Галины Марчуковой за то, что в январе 2016 года предупредил ее о готовящемся обыске.
Анастасия Гостищева.
В тему: «По делу о выводе активов из НОТА-Банка арестовали гадалку»,
«Суд оставил сестру топ-менеджера НОТА-Банка под стражей»,
«Подозреваемый во взятке полковник полиции попросился под домашний арест»,
«Изъятые у полковника полиции деньги были похищены из НОТА-Банка»,
«ФРС поможет определить происхождение миллиардов Захарченко»,
«Семья Захарченко помогала проблемным банкам выводить активы»,
«На швейцарских счетах семьи Захарченко хранится 300 млн евро»,
«В дело о хищениях из НОТА-Банка вписался полковник полиции».
