17 ноября 2016 года Генеральная прокуратура РФ сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении предпринимателя Мусы Исраилова по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 («незаконная банковская деятельность»), части 5 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ («пособничество в присвоении») в рамках уголовного дело об обналичивании свыше 23 млрд. рублей через ООО КБ «Адмиралтейский» (лицензия отозвана 11 сентября 2015 года). Дело в отношении Исраилова направлено в Хамовнический районный суд Москвы. Ранее туда же были направлены уголовные дела по обвинению бизнесменов Рената Шабанова и Александра Филояна в аналогичных преступлениях. Как уточняет Генпрокуратура, с июля 2011 года по сентябрь 2015 года обвиняемые через счета подконтрольных им фирм в «Адмиралтейском» отмыли более 23 млрд. рублей, получив за это свыше 545 млн. рублей. В уголовном деле также фигурирует бывший председатель банка Нина Максименко, объявленная в международный розыск. В отличие от Шабанова и Филояна Исраилов обвиняется еще и в содействии руководителям банка в присвоении 210 млн. рублей.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Через "Адмиралтейский" отмыли 24 млрд. рублей»,
«МВД ищет главу банка "Адмиралтейский" за рубежом»,
«Обязательства "Адмиралтейского" превысили его активы на 1,87 млрд. рублей».
