16 ноября 2016 года МВД России сообщило о пресечении финансовой аферы по выводу более 1 млрд. рублей за границу с помощью многократного завышения стоимости импортируемых товаров. Как уточнила представитель МВД Ирина Волк, задержанные подозреваемые, «используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области», перевели подконтрольной иностранной компании более 1 млрд. рублей за поставку компьютерного оборудования и комплектующих, стоимость которых была завышена в сотни раз. Возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам (статья 193.1 УК РФ), подозреваемые по решению суда находятся в настоящее время под домашним арестом. В ходе обысков правоохранительные органы изъяли «270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами «Банк - клиент», электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение», а также задержали в Калининградской области пять грузовых автомобилей с товаром, не соответствующим подаваемым в Федеральную таможенную службу документам.
Анастасия Гостищева.
