13 октября 2016 года заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев сообщил, что разослал по территориальным управлениям регулятора письмо со способами обнаружения в банках забалансовых вкладов. Самый простой и самый очевидный из них - контрольная закупка. Еще два, менее очевидные, но также свидетельствующие о возможном наличии сокрытия вкладов - множество вкладчиков с «круглыми» счетами и сотрудники, перешедшие из банка, скрывавшего вклады. Поздышев подчеркнул, что множества вкладов в «круглыми» цифрами в реальной практике не встречается, так что их наличие свидетельствует о неких манипуляциях с обязательствами. ЦБ начал искать способы обнаружения скрытых вкладов на ранней стадии после того, как эта схема вывода активов из банков приобрела популярность на российском рынке. Только в этом году забалансовыми вкладами отличились, как минимум, восемь банков, лишившиеся лицензий.
Анастасия Гостищева.
