Сегодня, 12 октября 2016 года, стало известно, что МВД завершило расследование уголовного дела в отношении преступной группы, успевшей похитить денежные средства из ОАО «Кредитбанк» (лицензия отозвана 16 ноября 2014 года) и ПАО «Тайм Банк» (лицензия отозвана 21 июля 2015 года). В общей сложности директору московского филиала Кредитбанка Антону Суровцеву, начальнику кредитного отдела того же банка Марине Салугиной и трем предпринимателям инкриминируется хищение 1,5 млрд. рублей, сообщает газета «Коммерсантъ». Как следует из динамики отзывов лицензии, после хищения денег из Кредитбанка обвиняемые перешли на работу в Тайм Банк и продолжили выводить активы. Предполагаемый организатор хищений, владелец обоих банков, Эдуард Чилингаров успел скрыться за границей. Остальные подозреваемые находятся под арестом и в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Мосгорсуд признал заочный арест Чилингарова законным»,
«ЦБ установил факты вывода активов из Тайм Банка и БМБ»,
«Чилингарову добавили еще один эпизод хищений из банков»,
«Совладельца Кредитбанка объявят в розыск».
