Сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура отказалась утверждать обвинение по делу об отмывании денег через ОАО «Мастер-Банк». Между тем, подозреваемый по делу, экс-руководитель одного из подразделений банка Евгений Рогачев, уже признал вину, хотя настаивает на том, что был рядовым исполнителем.
До 16 сентября 2016 года следственный департамент МВД России по Москве должен исправить недочеты в уголовном деле о незаконном обналичивании через ОАО «Мастер-Банк». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ, отказавшуюся утвердить обвинительное заключение. Основным фигурантом по данному уголовному делу проходит экс-руководитель одного из клиентских подразделений банка Евгений Рогачев, признавший вину в отмывании свыше 30 млрд. рублей в соучастии с должностными лицами из ОАО АКБ «Золостбанк». Вместе с тем подозреваемый утверждает, что был всего лишь рядовым сотрудником, организаторы незаконного обналичивания в уголовном деле не фигурируют.
Еще в феврале 2012 года Рогачев вместе с бывшими сотрудниками Золостбанка в качестве основной фигуры преступной схемы указали начальника управления корреспондентских отношений Мастер-банка Татьяну Новикову. В марте того же года ее поместили под домашний арест. Спустя год против занимавшихся этим делом сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело о создании организованного преступного сообщества. В результате смены следователя дело Новиковой сначала выделили в отдельное производство, а после и вовсе прекратили. Бывшего владельца Мастер-Банка Бориса Булочника обвиняют только в доведении организации до банкротства путем выдачи заведомо невозвратных кредитов на 17 млрд. рублей. Общий ущерб от действий Булочника и ряда других сотрудников банка оценивается в 61 млрд. рублей. Не проходят Новикова и Булочник по еще одному уголовному делу об отмывании 20 млрд. рублей через Мастер-Банк. Фигурантами этого дела значатся экс-специалист управления банка по работе с крупным бизнесом Игорь Бабичев, специалист банка Андрей Орлов и еще восемь человек, не имеющих отношение к кредитной организации.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Суд заочно арестовал бывшего предправления Мастер-Банка»,
«Из Мастер-Банка было похищено свыше 657 млн. рублей»,
«Руководители Мастер-Банка пытаются оспорить отзыв лицензии»,
«Полиция проводит обыски у руководителей Мастер-Банка»,
«Мастер-Банк лишился лицензии».
