9 августа 2016 года был опубликован проект поправок к «антиотмывочному» закону, суть которых сводится к тому, что аудиторы будут обязаны сообщать об обнаруженных в ходе проверок сомнительных сделках в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг), сообщает газета «Коммерсантъ». В настоящее время аудиторы в случае обнаружения проблем уведомляют сначала проверяемую организацию, в случае отсутствия реакции - уполномоченный орган, на добровольной основе. ЦБ и ранее пытался обязать аудиторов «стучать» на своих клиентов, но добиться реализации инициативы не сумел. Впрочем, пока поправки существуют только в качестве проекта, после принятия которого потребуется разработать нормативную базу. На это уйдет немало времени, которым, по мнению добросовестных аудиторов, воспользуются «черные» участники рынка, разработав подход к сокрытию сомнительных операций.
Анастасия Гостищева.
