25 мая 2016 года Центробанк РФ сообщил, что направил в Следственный комитет России информацию о деятельности руководства ООО КБ «Динамичные Системы» (ДС-Банк, г. Москва, лицензия отозвана 12 мая этого года). Как сообщает регулятор, «в ходе осуществления надзорных функций» было установлено, что «представляемая банком отчетность являлась существенно недостоверной, так как не отражала его реального финансового положения по причине неадекватной оценки принятых кредитных рисков». Таким образом, руководство банка скрывало от надзорного органа установленные законодательством Российской Федерации основания для назначения временной администрации по управлению банком, что является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»). Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Антон Порохов,
информационное агентство «Саминвестор».
В тему: «Банк "Динамичные Системы" остался без лицензии ЦБ»,
«Банк "Динамичные Системы" приостановил обслуживание юрлиц».
