В 2016 году как минимум три швейцарских банка - UBS, Credit Suisse и подразделение Rothschild Group - стали требовать от российских клиентов копию уведомления о контролируемой иностранной компании (КИК), направленного в Федеральную налоговую службу (ФНС) России. По словам источника, в отсутствии уведомления или заключения консультанта о его ненужности банк отказывает клиентам в открытии счета. Аналогичные требования готовятся ввести еще несколько швейцарских банков. При этом условия пока неофициальные, поэтому финансовые организации отказались комментировать «отношения с клиентами», сообщает газета «Ведомости». По словам экспертов, решение оказать помощь ФНС в работе с КИК связано с опасениями банков попасть под обвинение в отмывании денежных средств, так как их проинформировали о новом российском законе. Если в Великобритании и Нидерландах примут необходимые законодательные поправки, то банки этих стран уже в этом году присоединятся к швейцарским коллегам в помощи ФНС России.
Анастасия Гостищева.
