4 февраля стало известно, что бывшему президенту ООО КБ «Анталбанк» Магомеду Мухиеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере за хищение 30 млрд. рублей. Суд арестовал банкира на два месяца, отказав в выходе под залог в 10 млн. рублей. Следствие по делу группы Анталбанка продолжается.
Сегодня, 4 февраля 2016 года, стало известно, что суд по ходатайству следственного департамента МВД России арестовал экс-президента ООО КБ «Анталбанк» Магомеда Мухиева на два месяца, отказавшись выпускать банкира под залог в 10 млн. рублей. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали банкира при попытке покинуть Россию на арендованном самолете. Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает газета «Коммерсантъ». Мухиев подозревается в хищении 30 млрд. рублей из так называемой группы Анталбанка, в которую помимо головного банка входили ЗАО КБ «Лада-Кредит», ООО КБ «Дорис-Банк», АО «Гринфилдбанк», ОАО Банк «Содружество», ООО КБ «МРБ», ООО КБ «РБС», АО «НСТ-Банк» и ОАО АКБ «Максимум».
Связь между ними выявил Центробанк РФ, когда осенью 2015 года отзывал их лицензии. Регулятор в декабре 2015 года обратился в правоохранительные органы с заявлением, по которому было возбуждено уголовное дело. В конце прошлого года МВД сообщало о задержании двух организаторов хищений из банков группы Анталбанка. Не исключено, что одним из них был Мухиев. По данным издания, часть бывших топ-менеджеров из этих кредитных организаций начала активно сотрудничать со следствием. Некоторые из них вместе с семьями взяты под государственную защиту, так как им стали угрожать неизвестные лица, требующие изменить показания по делу.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Полиция задержала двух банкиров из "группы Анталбанка"»,
«ЦБ вывел с рынка неформальную "группа Анталбанка"»,
«Центробанк лишил лицензии московский банк "Содружество"»,
«ЦБ отозвал лицензию у банка "Лада-Кредит"»,
«Центробанк лишил лицензии Анталбанк».
