На этой неделе Тверской районный суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте председателя правления ООО КБ «Огни Москвы» Вадима Халангота и члена правления Александра Башмакова. Следствие добавило к уголовному делу о хищении денег из банка обвинение в неправомерном удовлетворении требований кредиторов.
Сегодня, 3 декабря 2015 года, московская полиция будет ходатайствовать в Тверском районном суде о заочном аресте бывшего заместителя председателя правления ООО КБ «Огни Москвы» Вадима Халангота и экс-члена правления Александра Башмакова, сообщает газета «Коммерсантъ». Топ-менеджеры кредитной организации подозреваются в неправомерном удовлетворении требований отдельных кредиторов. Уголовное дело по факту выплаты миллионов рублей VIP-вкладчикам возбудили в феврале этого года по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В конце сентября это уголовное дело объединили с делом о хищении вкладов, в рамках которого обвиняют в мошенничестве председателя правления банка Дениса Морозова, его заместителя Аллу Вельмакину, директора департамента клиентских отношений Ирину Ионкину и управляющего дополнительным офисом «Центральный» Григория Жданова. Морозов находится в СИЗО, остальные - под домашним арестом.
Правоохранительные органы считают, что незадолго до отзыва лицензии у «Огней Москвы» (с 16 мая 2014 года) руководство банка похитило денежные средства под видом расходных операций по счетам физических лиц. Клиенты кредитной организации с удивлением узнавали о том, что сами снимали деньги и закрывали вклады. В ходе проверки следствие установило поддельность подписей на договорах о закрытии депозитов. К моменту отзыва лицензии банк обманул более 100 клиентов таким образом. С их счетов похитили свыше 1 млрд. рублей. Фигуранты уголовного дела утверждают, что программа снятия денежных средств с вкладов («Калина») существовала и до появления в «Огнях Москвы» Морозова. Деньги клиентов снимались для выполнения предписаний Центробанка РФ, а самим вкладчикам предоставлялась «правильная» выписка. Руководители кредитной организации убеждали своих сотрудников во временных трудностях, обещая впоследствии вернуть деньги на счета. Но этого не произошло. Средства перетекали на счета подконтрольных руководству компаний. Морозов свою вину признал.
Анастасия Гостищева.
В тему: «90 вкладчиков не могут найти свои средства в "Огнях Москвы"»,
«АСВ включило в реестр 314 неучтенных вкладчиков "Огней Москвы"»,
«В "Огнях Москвы" недосчитались 12 млрд. рублей»,
«Две тысячи вкладчиков сгорели в "Огнях Москвы"»,
«В С банке и "Огнях Москвы" пропало более 21 млрд. рублей»,
«Пострадавшие вкладчики "Огней Москвы" обратились к ЦБ»,
«Часть вкладчиков банка "Огни Москвы" оказалась вне баланса»,
«ЦБ погасил "Огни Москвы"».
