На прошлой неделе Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о выводе из РФ 169 млрд. рублей преступной группой во главе с Сергеем Магиным. Прокуратура обвиняет 12 подпольных банкиров в «создании организованного преступного сообщества» и «незаконной банковской деятельности».
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о выводе из России 169 млрд. рублей преступным сообществом во главе с подпольным банкиром Сергеем Магиным, сообщает газета «Коммерсантъ». Среди обвиняемых - 12 человек, часть из которых частично признала свою вину. ГУЭБиПК МВД ликвидировало преступную группировку Магина в июле 2013 года. Изначально группе вменялся вывод активов на 200-300 млрд. рублей, позднее сумма снижалась до 36 и 27,2 млрд. рублей. В окончательной редакции обвинения фигурирует сумма в 169 млрд. рублей. Прибыль подпольных банкиров оценивается в 846 млн. рублей.
Предполагаемых участников преступной группы обвиняют в «создании организованного преступного сообщества» и «незаконной банковской деятельности». Лидерам ОПС - Магина и его помощника Вадима Рыбальченко - обвиняют также в «незаконной организации юридических лиц» (создание фирм-однодневок). Следствие считает, что Магин контролировал ряд коммерческих банков, в том числе ОАО «Объединенный Кредитный Банк» (ранее банк «Окский») и ОАО КБ «МАСТ-Банк» (лишен лицензии 24 июня 2015 года).
Часть обвиняемых признает вину по отдельным эпизодам. Участие в ОПС категорически отрицают все обвиняемые. Два «банкира» находятся в международном розыске. Материалы по ним выделили в отдельное производство.
Анастасия Гостищева.
