Сегодня, 2 июля 2015 года, стали известны подробности дела о подпольных банкирах, которые с помощью страхования вывели в теневой сектор не менее 17 млрд. рублей, заработав при этом 572 млн. рублей. В частности, Тверской районный суд г. Москвы заключил под арест генерального директора ООО Страховая компания «Антарес» Романа Вербицкого, учредителя ООО «ЛМ страховой брокер» Максима Аствацатурова и Наталью Закунову, сообщает газета «Коммерсантъ». Закунова являлась главным бухгалтером подпольного банка. В преступную группу входили несколько десятков человек. Часть из них отпустили под подписку о невыезде, другую - продолжают искать. Схема обналичивания представляла собой заключение договоров страхования с минимальным риском - например, падение самолета на здание в Москве. «Банкиры» контролировали несколько страховых компаний и после заключения договора возвращали клиентам сумму страховки за вычетом комиссий в 2,5-3,7%. По данным издания, преступники брали повышенные комиссии в виду обращения к ним известных бизнесменов. Эксперты отмечают успех МВД в связи со сложностью раскрытия подобных схем. В последний раз аналогичную аферу раскрыли в 200-х годах при том, что она пользуется популярностью у преступников.
Анастасия Гостищева.
