Сегодня, 22 июня 2015 года, стало известно, что итальянская прокуратура готовится предъявить обвинение четырем топ-менеджерам миланского отделения Bank of China в отмывании денежных средств. Обвинения будут предъявлены также самому отделению и 297 участникам преступной схемы, сообщает агентство Ansa. По данным прокуратуры Флоренции с помощью незаконных схем с 2007 по 2010 годы из Италии в Китай вывели 4,5 млрд. евро, почти 50% средств прошли через миланское подразделение Bank of China. Финансовая организации за вывод этих средств путем совершения нескольких миллионов трансакций (по 2 тысячи евро без указания источника доходов) получила 758 тысяч евро комиссионных. Средства, выведенные в Китай, были заработаны на подделке денег, уклонении от уплаты налогов, проституции и незаконной эксплуатации труда.
Анастасия Гостищева.
