Сегодня, 22 июня 2015 года, стало известно, что Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Ассоциация российских банков (АРБ) направили в адрес Центробанка РФ просьбу о смягчении антиотмывочного законодательства в части контроля за операциями госслужащих и членов их семей. Банкиры обратили внимание на невозможность тотального контроля в соответствии с поправками от 17 марта 2015 года, сообщает газета «Известия». В частности, банки не могут идентифицировать сторонних клиентов на предмет его занятости или принадлежности к семье чиновников. НСФР предложил отменить ужесточение антиотмывочного законодательства, в АРБ предложили создать список российских и зарубежных госслужащих и их семей. В Федеральной службе по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) считают, что у банков есть возможность получить необходимую информацию из официальных источников. Напомним, нарушение антиотмывочного законодательства грозит российским банкам штрафом до 300 тысяч рублей, а также ограничением отдельных операций на срок до шести месяцев.
Анастасия Гостищева.
