9 июня 2015 года следователи ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу провели обыски в офисах ОАО «Промсвязьбанк» и АО «Альфа-Банк» в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает газета «Коммерсантъ». Следователи также обыскали квартиры подозреваемых, шестерых «банкиров» задержали. По данным следствия, преступная группа из восьми человек, включая трех банковских менеджеров, в период с марта 2011 года по 25 марта 2015 года занималась обналичиванием денежных средств через фирмы-однодневки. За время существования группы удалось легализовать не менее 2 млрд. рублей. Преступники получили от обналички 4,6%. В схеме были задействованы около 50 подставных фирм и обе кредитные организации. В Промсвязьбанке и Альфа-Банке заверили, что обыски не связаны с деятельностью самих финансовых организаций, а только с деятельностью их некоторых клиентов. Между тем, по данным издания, в состав подпольных банкиров мог входить заместитель главы дополнительного офиса Промсвязьбанка «Купчино» Владимир Павленко.
Анастасия Гостищева.
