Сегодня, 13 мая 2015 года, Центробанк РФ отозвал лицензию у АО КБ «Траст Капитал Банк» (г. Москва). Причиной лишения лицензии на осуществление банковской деятельности стали нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, банк не уведомлял ведомства о проведении операций, подлежащих контролю. Кроме того,Траст Капитал Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В кредитную организацию ввели временную администрацию, полномочия действующего руководства приостановили.
Анастасия Гостищева.
