Сегодня, 26 января 2015 года, Центробанк РФ опубликовал на своем сайте проект поправок к положению 375-П, в соответствии с которым российские банки должны будут уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами некоторых своих клиентов. В их число входят публичные должностные лица, в том числе госслужащие, топ-менеджеры госкомпаний, члены совета директоров самого регулятора, а также иные должностные лица, утверждаемые президентом РФ. Кроме того, под более жесткий контроль должны попасть денежные операции, совершаемые их супругами и близкими родственниками. В пояснительной записке указывается, что проект разработан в целях исполнения банками требований антиотмывочного законодательства.
Тамара Макарова,
информационное агентство «Саминвестор».
