24 декабря 2013 года стало известно, что в ОАО «Смоленский Банк» за несколько дней до отзыва лицензии (13 декабря 2013 года) проводились фиктивные операции по переводу средств юридических лиц на счета физических лиц с целью получения страхового возмещения. По подсчетам госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), было проведено около 470 переводов под разными предлогами общим объемом в 213 млн. рублей. Замешанные в мошенничестве клиенты банка не были включены в реестр кредиторов. По словам директора департамента организации страхования вкладов АСВ Алексея Абрамова, госкорпорация нередко сталкивается с махинациями в банках, направленных на получение страховок после отзыва лицензии. Мошенничество с будущей страховкой - не единственный случай фиктивных операций в «Смоленском» перед отзывом лицензии. АСВ также подозревает, что около 10% активов (3 млрд. рублей) было выведено путем соглашений между кредиторами и заемщиками банка. Первые погашали долги за счет собственных средств, хранившихся в банке, получая при этом обязательства о возврате потраченных денег плюс вознаграждение.
Анастасия Гостищева.
