28 ноября 2013 года Центробанк РФ отозвал лицензию у ООО КБ «Нафтабанк» на основе представленных ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательств причастности сотрудников кредитного учреждения к уголовному делу о незаконной банковской деятельности. В рамках этого дела полиция проверяла финансовую деятельность кредитного потребительского кооператива «Твой дом». В ходе проверки была установлена связь с рядом должностных лиц Нафтабанка, что послужило причиной для обыска самого банка. В кабинете председателя правления были найдены печати и ряд бухгалтерских документов, свидетельствующих о незаконной банковской деятельности, правоохранительные органы передали информацию об этом в местное отделение ЦБ. По результатам предоставленных сведений ЦБ и принял решение об отзыве лицензии.
Анастасия Гостищева.
