26 марта стало известно, что полиция задержала организаторов преступной схемы по отмыванию денег российских этнических ОПГ. По оценкам МВД, годовой оборот подпольных банкиров превышал 90 млрд. рублей в год. В пособничестве им подозреваются и некоторые коммерческие банки.
Сегодня, 26 марта 2012 года, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали организатора преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. О возбуждении уголовного дела стало известно в середине марта этого года. Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ провели обыски в ряде российских банков, включая ОАО «Фондсервисбанк», ОАО «Мастер-Банк» и ООО КБ «Судостроительный банк» (СБ банк). Первоначально в качестве организатора схемы по обналичиванию денежных средств называли москвича Романа Недялкова, однако сегодня РИА «Новости» со ссылкой на МВД РФ сообщило, что преступной группой руководил некто Артем Сисакян. Ежегодный оборот подпольных банкиров составлял более 90 млрд. рублей. При этом группа Сасакяна входила в состав «крупного организованного преступного формирования», действовавшего в том числе «в интересах организованных по этническому признаку групп, действующих на территории РФ», а прокрученные группой средства через фирмы-однодневки уходили «на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока», сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в помощи подпольным банкирам подозреваются руководители нескольких российских банков, однако кто именно входит в список подозреваемых и когда им будут предъявлены обвинения, пока неизвестно.
В тему: «МВД проверит 24 банка по делу о "100 миллиардах"».
