| P. $. |
Статья 159, часть 4 УК РФ
Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере |
- наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. |
15 мая стало известно, что в Россию экстрадирован основатель одной из крупнейших российских пирамид Алексей Калиниченко. По версии следствия, привлекая средства граждан для игры на рынке FOREX, Калиниченко присвоил до 2 млрд. рублей, а затем скрылся из России, выехав сначала в Италию, а затем - в Марокко.
15 мая 2011 года стало известно, что в Россию экстрадирован основатель компаний United FX-Traders Group (ООО «Объединенная Группа Трейдеров», UTG) и Global Gaming Expo (ООО «Глобал Гейминг Экспо», GGE) Алексей Калиниченко, которого на родине ждет обвинение по статье 159, часть 4 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах»). По версии следствия, в 2003-2006 гг. Калиниченко, обещая высокую доходность, активно привлекал средства населения в доверительное управление, которые затем якобы размещал на межбанковском валютном рынке FOREX. В действительности часть средств трейдер присваивал, переводя их на личные счета. Позже Калиниченко приобрел 20% акций ОАО «Банк24.ру», через который проводил часть сделок. Во время финансового кризиса это кредитное учреждение было санировано Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Санация завершилась 5 мая этого года.
В 2006 году из компаний Калиниченко начался отток средств инвесторов, после чего трейдер попытался обвинить в хищении средств в размере $5 млн. своих петербургских партнеров по UTG, а также руководство «Банк24.ру». Затем трейдер выехал за пределы России. В результате примерно четырем тысячам граждан России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии был нанесен ущерб на общую сумму около 2 млрд. рублей, а сам Калиниченко стал фигурантом 191 уголовного дела, возбужденного по статье 159, часть 4 УК РФ и статье 174, часть 1, 2 («Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем»). Позже все дела были объединены в одно производство, а Калиниченко объявлен в международный розыск.
4 июня 2008 года сотрудники Интерпола задержали российского трейдера в Италии, однако суд отказал в экстрадиции Калиниченко. Свое решение итальянский суд обосновывал тем, что в России «существуют элементы агрессии» в отношении подозреваемого. Любопытно, что сотрудники правоохранительных органов объясняли это деятельностью самого Калиниченко, который, находясь под домашним арестом, активно вел pr-кампанию. Тем не менее, при рассмотрении кассации Генпрокуратуры РФ суд в октябре 2009 года принял решение о выдаче Калиниченко, после чего трейдер скрылся из-под ареста, однако в 2010 году был задержан в Марокко. Решение о его экстрадиции в Россию было принято в конце апреля этого года.
