К 1 ноября банки сообщили в Федеральную службу по финансовому мониторингу о подозрительных операциях на общую сумму 120 трлн. рублей, что примерно втрое превосходит ВВП России. Эксперты полагают, что это связано с послекризисным ростом деловой активности и ужесточением требований к банкам, в то время как объем действительно подозрительных операций остается небольшим.
За январь-октябрь 2010 года российские банки сообщили в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) о 5,6 млн. подозрительных операций на общую сумму 120 трлн. рублей. За 10 месяцев 2009 года таких операций было всего 4,7 млн. на общую сумму 57 трлн. рублей. Согласно ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки обязаны ставить Росфинмониторинг в известность об операциях с наличными на сумму более 600 тысяч рублей, операциях по счетам и сделках с недвижимостью на сумму более 3 млн. рублей и ряде других. Объем операций за январь-октябрь 2010 года втрое превосходит ВВП России и составляет примерно 60% банковских операций, связанных с обслуживанием экономики, сообщает газета «Коммерсантъ». Эксперты полагают, что одной из причин роста стало послекризисное восстановление экономики - повышение деловой активности неизбежно повлекло за собой увеличение количества и объема сделок, подпадающих под требования ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». В частности, участники рынка говорят о двукратном росте числа сделок с недвижимостью, в том числе по покупке объектов, находящихся за границей, а также об ужесточении критериев подозрительных операций в этом году. В самом Росфинмониторинге полагают, что объем сделок, которые действительно могут вызвать вопросы у правоохранительных органов, увеличилось не слишком значительно. К примеру, за январь-сентябрь 2010 года по материалам ведомства было возбуждено лишь около 2 тысячи уголовных дел, в то время как за аналогичный период прошлого года - примерно 1,8 тысячи.
