ФСБ по Калининградской области заявило о ликвидации группы аферистов, которые с помощью 45 зарегистрированных ими компаний обналичивали деньги. Преступникам нуждающиеся в наличности платили за услуги 6%. В результате деятельности группы из под контроля государства было выведено 10 млрд. рублей.
Пресс-служба ФСБ по Калининградской области сообщает, что сотрудники ведомства пресекли деятельность группы лиц, совершавших аферы в банковской сфере. По данным ФСБ, три калининградца зарегистрировали 45 компаний, на банковские счета которых зачислялись средства, которые впоследствии обналичивались. Брали за свои услуги преступники 6%. Газета «Ведомости» сообщает, что «работа» мошенников привела к тому, что государство потеряло контроль над 10 млрд. рублей. ФСБ считает причастными к незаконным действиям некоторых сотрудников правоохранительных органов, а также часть руководства местных структур ОАО «Сбербанк России», ОАО КБ «Петрокоммерц» и ОАО «Россельхозбанк». Эксперты связывают заявление ФСБ с махинациями по получению кредитов, о которых стало известно еще в 2008 году. В данный момент ФСБ и налоговики проверяют все компании, которые пользовались услугами преступников для того, чтобы доначислить налоги на утаенные доходы.
