Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД по Москве отмечает, что среди тех, кто организует незаконное обналичивание средств, все более популярными становятся не только банковские схемы, но и страховые. Раньше для обналички использовали обычно пару фирм и один банк, теперь же схема выглядит, как правило, значительно сложнее и в ней используются сотни фирм, несколько банков и страховые компании. Например, руководство одной из страховых компаний переводило средства по фиктивным договорам перестрахования предприятиям, которые позднее за эти деньги приобретали необеспеченные векселя. Предполагаемый ущерб, который нанесли государству с использованием данной схемы, составил за период с 2006 по 2007 год более 50 млн. рублей. Бывают случаи, когда организаторы схем по обналичиванию просто «забывают» рассчитаться с клиентами. Правоохранительные органы сообщают, что в 2009-2010 годах было возбуждено 70 уголовных дел по фактам обналичивания средств, причем по 40 из них материалы поступили в суд. Об этом сообщает газета «RBCdaily».
