ЗАО «ФИА-Банк» распространило официальную информацию о проведении проверки банка в феврале-марте 2008 года рабочей группой Управления ЦБ РФ. Это сообщение можно расценить как ответную реакцию на публикации в самарских СМИ, посвященных результатам проверки.
«В период с 11 февраля по 7 марта 2008 года рабочей группой Главного управления Банка России по Самарской области с участием специалистов из Нижнего Новгорода была проведена проверка ЗАО «ФИА-Банк». Проверка носила плановый характер, в ходе ее проведения оценивалась деятельность банка за период с 1 июля 2006 года по 29 февраля 2008 года, - сообщается в пресс-релизе банка. - Тематика, проводимой проверки, затрагивала оценку системы управления рисками, достоверность отчетности, оценку качества управления кредитной организацией, оценку организации внутреннего контроля, операции с ценными бумагами и иностранной валютой, а также другие направления банковской деятельности.
Учитывая общую политику, проводимую Центральным Банком, также оценивалось выполнение банком требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Выводы специалистов Главного управления Банка России по Самарской области, сделанные по результатам проверки, носили объективный характер и были приняты к сведению специалистами ЗАО «ФИА-Банк». 7 апреля 2008 года ФИА-Банком было получено предписание, в котором содержатся рекомендации по совершенствованию системы организации работы и повышению эффективности управления рисками. Руководство ЗАО «ФИА-Банк», в соответствии с выбранной стратегией развития, планирует уделять повышенное внимание данным вопросам, в том числе в части управления правовым риском и риском потери деловой репутации. Об этом сообщает пресс-служба банка».
См. также «Волошина заподозрили в «обнале».
