Мир Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
18.12.2020

Швейцария обвинила Credit Suisse в отмывании денег болгар

Сегодня, 18 декабря 2020 года, стало известно, что прокуратура Швейцарии обвинила банк Credit Suisse в содействии масштабному отмыванию денег болгарских клиентов. Предполагается, что банк провёл операции на 140 млн швейцарских франков ($158 млн), полученных от контрабанды кокаина на территорию Европы и другой противоправной деятельности, сообщает The Financial Times. Credit Suisse удивлён обвинениями и намерен «активно защищаться». Согласно обвинительному заключению, составленному по итогам 12-летнего расследования, топ-менеджер банка систематически игнорировала или обходила требования к раскрытию информации, касающейся потенциального отмывания денег клиентами, в 2004-2008 годах. Ей также предъявлены обвинения. Максимальный размер штрафа для банка за отмывание денег составит 5 млн франков. Также прокуратура может потребовать вернуть полученную от операций прибыль.

Анастасия Гостищева.

Подписаться на Саминвестор в Яндекс.Новости и Гугл.Новости.

←Назад
Поделиться: