28 ноября 2018 года датский Danske Bank сообщил о предъявлении ему обвинений в отмывании денег со стороны властей Дании. Обвинения касаются эстонского подразделения банка. Расследование ведёт прокурор Дании по серьёзным экономическим и международным преступлениям. Оно начато в августе текущего года и затрагивает работу эстонского подразделения в период с 1 февраля 2007 года по январь 2016 года. Под подозрением находятся все проведённые в это время операции. Расследования также проводят регуляторы Евросоюза и США. По предварительным данным, через эстонское подразделение Danske Bank могли отмыть $230 млрд, пришедших из России и других стран бывшего СССР.
Анастасия Гостищева.
