В конце прошлой недели стало известно, что правоохранительные органы США ведут расследование в отношении крупнейшего датского банка Danske Bank по подозрению в отмывании «российских денег». Деятельность финансового института проверяют Министерство юстиции США, Министерство финансов и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщает газета The Wall Street Journal. Регуляторы действуют на основании конфиденциального иска, направленного в SEC ещё два года. Проверке подверглись операции на сумму более $150 млрд, проведённые в течение нескольких лет вплоть до 2015 года. В иске, направленном в SEC также упоминались немецкий банк Deutsche Bank и американский банк Citigroup Inc., которые якобы участвовали в проведении трансакций совместно с эстонским филиалом Danske Bank. Представители банков отказались комментировать эту информацию.
Анастасия Гостищева.
