Сегодня, 7 февраля 2017 года, стало известно, что бенефициар ЗАО «Международный промышленный банк» (Межпромбанк) Сергей Пугачев мог отмывать деньги через датский банк Jyske Bank. Свидетельства незаконных операций между банками обнаружили журналисты из Датской вещательной корпорации, исследуя так называемое «панамское досье». Из обнародованных весной прошлого года секретных документов панамской фирмы Mossack Fonseca, специализирующейся на регистрации офшоров, следует, датская фирма Revis Aps, которой владел сын Пугачева Александр, сначала получила кредит от Межпромбанка в размере $6,5 млн., а после объявила о банкротстве и невозможности рассчитаться по долгам. При этом перед объявлением о банкротстве датская фирма приобрела долю в компании, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, стоимостью выше оформленного кредита. Все расчеты производились через Jyske Bank, в котором заявили, что не нарушали законодательство страны.
Анастасия Гостищева,
информационное агентство «Саминвестор».
