В 2016 году объем сомнительных транзитных операций сократился почти в 2 раза до $800 млн., свидетельствуют данные Центробанка РФ. Согласно статистике регулятора, их объем составлял $200 млн. ежеквартально на протяжении всего года. В 2015 году объем сомнительных операций составил $1,5 млрд. Центробанк относит к сомнительным операциям сделки по продаже товаров, услуг, купли-продажи ценных бумаг, выдаче кредитов и переводу средств за границу с признаками фиктивности, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств. Сокращение сомнительных операций обусловлен сокращением числа банков, проводящих их, в связи с отзывом лицензий.
Анастасия Гостищева.
В тему: «ЦБ оценил объем сомнительных трансграничных операций в $600 млн»,
«Объем обналичивания в 2015 году сократился в три раза».
