На прошлой неделе Швейцарский регулятор финансовых рынков (FINMA) направил в ряд банков страны запрос с просьбой предоставить дополнительную информацию по офшорным компаниям из «панамских» документов, сообщает издание NZZ am Sonntag со ссылкой на председателя совета директоров регулятора Томаса Бауэра. При этом Бауэр отказался раскрыть список банков, получивших запросы регулятора. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в воскресенье, 3 апреля, обнародовал документы панамской компании Mossack Fonseca, специализирующейся на создании офшорных компаний. Документы охватывают деятельность фирмы с 1970 года. В них присутствуют свыше 500 банков, среди фигурируют швейцарские банки Credit Suisse и UBS.
Анастасия Гостищева.
В тему: « «Credit Suisse и HSBC опровергли причастность к «офшорному» скандалу».
См. также: «Премьер-министр Великобритании признался во владении офшором»,
«"Панамские" документы спровоцировали отставку главы Hypo Vorarlberg»,
«Премьер-министр Исландии сохранил свой пост»,
«"Офшорный" скандал вынудил премьер-министра Исландии уйти в отставку»,
«Запад и Россия по-разному оценили «офшорный» скандал».
«Минфин потребовал отчета от Societe Generale по «панамским» документам»,
«США могут ввести санкции по «панамскому» списку»,
«Mossack Fonseca скрывала доходы 33 лиц из санкционного списка США»,
«Глава Нацбанка Украины «тесно» знакома с зампредом ВТБ»,
«Генпрокуратура РФ проверит россиян из «панамского» списка»,
«28 немецких банков пользовались услугами панамской Mossack Fonseca»,
«Семьи 12 российских чиновников владеют офшорами»,
«"Друзья Путина" вывели из России $2 млрд.».
