В конце прошлой недели Банк Италии (Центробанк) начал проводить проверку в отделениях китайского государственного банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) из-за подозрений в финансовых махинациях, сообщает агентство Reuters. В кредитной организации агентству факт проверки подтвердили, но назвали ее рутинной и заявили, что она не связана с так называемым делом о транзакциях Money2Money. В июне прошлого года итальянская прокуратура возбудила уголовное дело по факту множественных трансакций на общую сумму 4,5 млрд. евро в Китай между 2006 и 2010 годом. К ответственности пытаются привлечь 297 человек, в основном, граждан Китая, а также сотрудников еще одного китайского банка Bank of China, через чье миланское подразделение проводилась часть трансакций, каждая из которых не превышала 2 тысяч евро, чтобы исключить необходимость проверки источника дохода. Предположительно, Bank of China заработал на контрабанде денежных средств 758 тысяч евро.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Bank of China обвинили в отмывании денег»,
«Миланское отделение Bank of China обвинят в отмывании денег».
