9 марта 2016 года стало известно, что Комиссия по финансовым рынкам и капиталу Латвии оштрафовала АО «Baltic international bank» на 1,1 млн. евро за нарушение требований закона о предотвращении легализации денег. Как уточняет портал Delfi.Lv, за аналогичные нарушения оштрафована и председатель правления банка Илона Гульчак (25 тысяч евро). Регулятор посчитал, что банк не уделял внимания сложным сделкам. В частности, не выяснял происхождение средств и не раскрывал подозрительные схемы сделок маржинальной торговли валютой. Ранее Европейский Центробанк (ЕЦБ) отозвал лицензию у АО «Trasta Komercbanka» из-за неисполнения законодательства в области борьбы с легализацией преступных средств.
Анастасия Гостищева.
